Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, é um dos principais alvos da 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (14). A investigação mira suspeitas ligadas ao Banco Master e cumpre mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Henrique é suspeito de ter feito uma operação financeira às vésperas da liquidação do Banco Master para esconder R$ 776,9 milhões. Os recursos, de acordo com a apuração, teriam sido usados para fins particulares.
O empresário mineiro atua nos setores de infraestrutura e construção. Ele é fundador e líder do Grupo Multipar, conglomerado com negócios em engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.
Henrique também aparece em um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ao lado do filho, Daniel Vorcaro, de outras oito pessoas e de empresas. O caso envolve indícios de operações fraudulentas no mercado de capitais, relacionadas à 3ª emissão de cotas do Brazil Reality Fundos de Investimento Imobiliário.
A nova fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. Daniel Vorcaro também está entre os alvos da ofensiva desta quinta.
Ao todo, a PF cumpre sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens no âmbito da investigação.
Fonte: DCM
